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香港买卖及結算所有限公司及香港聯合买卖所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就因本公告悉数或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
茲提述本公司日期為2023年12月29日之公告，內容有關（这中心还包含）與信息化相關服務结构協議有關的持續關連买卖。董事會一向監察本集團的持續關連买卖，並預期信息化相關服務结构協議項下由金軟科技及其附屬公司向招金集團供给信息化相關服務到2025年12月31日及2026年12月31日止年度之現有年度上限將缺乏。因而，董事會決議修訂信息化相關服務结构協議到2025年及2026年12月31日止年度的年度上限：現有2025年年度上限由公民幣20百萬元調整為公民幣40百萬元，現有2026年年度上限由公民幣20百萬元調整為公民幣45百萬元。
董事一向監察信息化相關服務结构協議項下的买卖金額，而該金額並未超過到2024年12月31日止年度的年度上限。到本公告日期，2025年實際买卖金額没有超過信息化相關服務结构協議項下到2025年12月31日止年度之現有年度上限。
(iii) 招金集團計劃擴大開展基建礦山「四化」（機械化、自動化、數字化、智能化）建設項目以及新建商業廣場信息化項目建設，該等項意图實施將添加對金軟科技及其附屬公司的信息化相關服務的需求；以及
鑒於招金集團規模的擴張，以及其對精細化運營办理、智能礦山、才智園區以及生產及安全办理的需求添加，招金集團對信息化服務的業務需求不斷增長。本公司認為，金軟科技及其附屬公司持續為招金集團供给信息化相關服務具有以下優勢：
招金集團及╱或其附屬公司及物資供應中心將不時就具體的物資銷售訂立獨立協議，具體單價將根據實際情況按照簽訂的獨立協議及其條款執行。該等獨立協議的條款不得與物資採購结构協議條款牴觸，而有關物資供應中心將向招金集團及╱或其附屬企业来供给的物資銷售價格及條款須於一般業務過程中按一般商業條款公正商量後釐定，买卖價格及條件不得遜於物資供應中心在其一般業務過程中給予第三方的买卖價格及條件。
茲提述2023年物資採購结构協議，該協議稱，到2025年12月31日止三個年度，物資供應中心根據2023年物資採購结构協議向招金集團及╱或其附屬企业来供给物資採購服務費用的年度上限分別為公民幣20,000千元、公民幣20,000千元和公民幣25,000千元。
董事一向監察2023年物資採購结构協議項下的买卖金額，而該金額並未超過到2024年12月31日止兩個年度的年度上限。到本公告日期，2025年的實際买卖金額没有超過且預計不會超過2023年物資採購结构協議項下到2025年12月31日止年度之年度上限。
(ii) 提高經濟效益。為招金集團供给採購服務，將其採購需求與本集團所屬企業需求物資的計劃、採購、收支庫、倉儲、運輸、配送等環節進行綜合平衡、組織办理、協調操控，對物資進行綜合、整體办理操控，可有用提高物資供應中心的企業經濟效益。
於本公告日期，招金集團為本公司的控股股東。按照上市規則第14A.07條，招金集團為本公司的關連人士。金軟科技及物資供應中心均為本公司的全資附屬公司。因而，根據上市規則第14A章，信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議以及其項下擬進行的买卖均構本钱公司的持續關連买卖。
由於信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議各自的相關百分比比率（定義見上市規則第14.07條）均高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議以及其項下擬進行的买卖須恪守年度審閱、申報及公告規定，但獲豁免恪守獨立股東同意規定。
經修訂年度上限的信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議已經董事會同意，且概無參與投票的董事於該等協議項下擬進行的买卖中擁有任何严重權益。由於李廣輝先生及欒文敬先生為招金集團的办理人員，故彼等已於同意該等協議的相關董事會會議上放棄投票。
本公司已拟定多項內部監控办法，以確保信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議項下擬進行的买卖契合定價方针及該等協議各自的條款乃按一般商務條款並於本集團一般及日常業務過程中訂立，且就本公司而言不遜於獨立第三方就供给類似服務所供给的條款。有關內部監控办法最重要的包含以下各項：
(ii) 本公司業務部門將持續監控就信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議有關之各具體執行協議之定價條款、收款组织及實際买卖金額。且本公司審計部門及合規部門每半年於內控評價中對本公司相關办理制度執行情況進行檢查，並就上述信息實行检查，以確保信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議項下之买卖契合本公司相關办理制度；
(iii) 本公司办理層將定时檢討信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議的條款，以及检查信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議下的具體執行協議及有關买卖的執行情況，尤其是本公司業務部門人員是否已將相關买卖的價格與本集團在一般業務過程中由獨立第三方所供给的买卖價格及條件進行比較，確保有關具體執行協議及买卖的執行情況契合信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議的約定，且信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議的條款屬公正合理且契合本公司及其股東的整體利益；
(iv) 本公司財務部門將每月合併信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議各自於前一月份產生的买卖金額，並向本公司办理層及董事會報告結果。倘該等協議的年度上限或许被超逾，財務部門將及時奉告本公司办理層及董事會；
(v) 本公司的外部核數師將每年向董事會出具信件，報告本公司根據上市規則於上一財政年度進行的持續關連买卖（包含信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議項下擬進行的买卖），內容有關該等买卖的定價方针、年度上限及年度买卖情況；及
(vi) 本公司的獨立非執行董事將就本公司於上一財政年度的持續關連买卖展開年度檢討，並根據上市規則的規定於本公司年報中確認該等持續關連买卖的买卖金額及條款，以及確保該等买卖乃按一般商業條款進行，屬公正合理，且契合規管有關持續關連买卖的相關協議的條款。
通過實施上述程序及办法，董事認為，本公司已建安身夠的內部監控系統，能夠確保信息化相關服務结构協議及物資採購结构協議項下的相關持續關連买卖乃根據該等協議的條款及本公司的定價方针按一般商業條款（或對於本公司不遜於獨立第三方可獲得或獨立第三方供给的條款）進行，屬公正合理且契合本公司及其股東的整體利益。
招金集團是本公司的發起人及控股股東，招金集團首要從事黃金勘探、開採及精煉業務，以及投資於黃金勘探、開採、冶煉及精煉以及其他與黃金相關的業務。於本公告日期，招金集團直接持有33.27%的本公司股份。其最終實益擁有人為招遠市公民政府，其持有招金集團90%的股份。
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